O nota secreta detaliaza o operatiune secreta de ani de zile a Administratiei americane pentru aplicarea drogurilor, care a trimis agenti sub acoperire in Venezuela pentru a inregistra si a construi in secret cazuri de trafic de droguri impotriva conducerii tarii – un plan din care SUA l-au recunoscut, inceputul a fost, fara indoiala, o incalcare a dreptului international.
„Este necesar sa se desfasoare aceasta operatiune in mod unilateral si fara a anunta oficialii venezueleni”, se arata in nota de 15 pagini din 2018 care extinde „Operatiunea Money Badger”, o investigatie despre care autoritatile spun ca a vizat zeci de persoane, inclusiv presedintele venezuelean Nicolas Maduro.
Desi nu exista un mecanism clar care sa traga Statele Unite la raspundere din punct de vedere legal, revelatia ameninta sa distruga relatiile deja tensionate cu guvernul socialist al lui Maduro si ar putea adanci resentimentele fata de SUA in America Latina fata de amestecul perceput. Ofera, de asemenea, o fereastra rara in ceea ce DEA a fost dispus sa duca pentru a lupta impotriva drogurilor intr-o tara care a interzis agentii americani de droguri in urma cu aproape doua decenii.
Unii dintre cei mai apropiati aliati ai lui Maduro au fost prinsi in ancheta, inclusiv Alex Saab, omul de afaceri recent eliberat intr-un schimb de prizonieri pentru 10 americani si un contractant de aparare fugar. Dar pana acum, nu era clar ca anchetele americane care vizeaza Venezuela implicau tactici indoielnice din punct de vedere legal.
„Nu ne place sa o spunem public, dar suntem, de fapt, politia lumii”, a spus Wes Tabor, un fost oficial al DEA, care a fost atasat de tara al agentiei in Venezuela, cu mult inainte ca ancheta descrisa in memoriu sa fie lansata. lansat.
Tabor, care nu a confirmat existenta unor astfel de operatiuni, a spus ca actiunile unilaterale, ascunse pot fi un instrument eficient atunci cand sunt efectuate cu limite adecvate si responsabilitate, in special intr-o tara precum Venezuela, unde liniile neclare dintre stat si lumea interlopa criminala au facut este un punct de tranzit ideal pentru pana la 15% din cocaina din lume.
„Nu suntem in afacerea de a respecta legile altor tari cand aceste tari sunt regimuri necinstite si vietile copiilor americani sunt in joc”, a spus el. „Si in cazul Venezuelei, unde ne inunda cu droguri, merita riscul.”
DEA si Departamentul de Justitie au refuzat sa raspunda la intrebarile AP cu privire la memoriu, cat de des desfasoara SUA activitati unilaterale si alcatuirea grupului care aproba astfel de operatiuni.
Ministerul Comunicatiilor din Venezuela nu a raspuns solicitarilor de comentarii. Dar, in ultimele zile, Maduro a acuzat DEA si CIA – o tinta obisnuita pe care o foloseste pentru a-si aduna sustinatorii – ca depun eforturi pentru a destabiliza tara. CIA a refuzat sa comenteze.
„Nu cred ca presedintele Biden este implicat”, a spus Maduro intr-o aparitie televizata luna aceasta. „Dar CIA si DEA functioneaza independent ca organizatii criminale imperialiste.”
TINTA MADURO
Documentul nemaivazut pana acum a fost redactat in varful campaniei de „presiune maxima” a presedintelui republican Donald Trump de a-l inlatura pe presedintele Venezuelei.
Maduro tocmai luase o turnura autoritara, predominand in ceea ce administratia Trump a condamnat ca fiind o realegere simulata in 2018. In cateva saptamani, inalti oficiali DEA au complotat sa trimita cel putin trei informatori sub acoperire pentru a inregistra pe furis oficialii de rang inalt suspectati ca au transformat Venezuela intr-un narco stat.
Dar, pentru ca planul parea sa depaseasca legislatia venezueleana si internationala, a necesitat aprobarea a ceea ce este cunoscut sub numele de Sensitive Activity Review Committee sau SARC, un grup secret de inalti oficiali ai Departamentului de Stat si Justitie care este rezervat celor mai sensibile DEA. cazuri care implica considerente etice, juridice sau de politica externa dificile.
Acesta a marcat o extindere agresiva a „Money Badger”, pe care DEA si procurorii din Miami l-au creat in 2013 si ar continua sa investigheze aproximativ 100 de persoane din interiorul Venezuelei, potrivit a doua persoane familiare cu operatiunea care au vorbit sub conditia anonimatului pentru a discuta despre lege. detalii de executare.
Autorizand transferuri bancare ilicite prin companii-paravan si conturi bancare din SUA, DEA si-a propus sa-i demascheze pe traficantii de droguri columbieni si pe oficialii corupti care folosesc sistemul de schimb valutar strans controlat al Venezuelei pentru a spala castigurile necuvenite. Dar s-a extins de-a lungul timpului, adapostindu-se pe familia lui Maduro si pe aliatii de top, desi presedintele ar ajunge sa fie inculpat in alta parte, de catre Procuratura SUA din Manhattan, pentru acuzatii de trafic de droguri.
Niciunul dintre acuzatiile venezuelenilor, nici inainte, nici dupa nota din 2018, nu a facut nicio mentiune despre spionajul SUA. Si „pentru a limita sau atenua expunerea activitatilor unilaterale”, documentul ii sfatuia pe oficialii DEA sa-si protejeze informatorii si sa limiteze intalnirile in persoana cu tintele.
Nu este clar daca „Money Badger” este inca in desfasurare.
De cand presedintele democrat Joe Biden a preluat mandatul in 2021, administratia sa a anulat sanctiunile si a adus putine noi urmariri penale impotriva persoanelor din interiorul lui Maduro, deoarece atentia Departamentului de Justitie s-a indreptat catre Rusia, China si Orientul Mijlociu. Administratia Biden a incercat, de asemenea, sa-l ademeneasca pe Maduro din nou in negocieri cu opozitia sustinuta de SUA, amenintand ca va impune din nou sanctiuni paralizante pentru petrol daca natiunea OPEC nu respecta acordul de organizare a alegeri corecte si libere in acest an.
Operatiunea care vizeaza cercul apropiat al lui Maduro nu este prima data cand Statele Unite desfasoara operatiuni de aplicare a legii in strainatate fara a anunta tara gazda.
In 1998, Mexic a acuzat Statele Unite pentru ca a tinut in intuneric o operatiune de spalare de bani de trei ani cunoscuta sub numele de „Operatiunea Casablanca” – desfasurata partial pe pamantul mexican – care a implicat aproximativ 160 de persoane, inclusiv mai multi directori de banci.
In special, expertii juridici spun ca nicio instanta sau tribunal international nu are jurisdictie sa traga la raspundere Statele Unite sau agentii sai pentru actiuni ascunse de aplicare a legii in alte tari, iar Curtea Suprema a SUA a mentinut arestarile si probele colectate in astfel de misiuni.
Evan Criddle, profesor de drept la William & Mary din Virginia, a declarat ca dreptul international interzice operatiunile sub acoperire, cum ar fi cele descrise in memoriu, care au loc pe teritoriul unei alte tari fara consimtamant. El se asteapta ca publicarea memoriului sa „cauzeze o oarecare jena Statelor Unite, sa ii determine pe diplomatii venezueleni sa-si inregistreze obiectiile si sa inhibe eventual cooperarea viitoare”.
Cativa oficiali actuali si fosti ai DEA care au examinat nota au declarat pentru AP ca au fost mai putin surprinsi de nebunia planului decat de recunoasterea acestuia de catre agentie in documentele interne.
„Se face foarte rar pentru ca exista intotdeauna potentialul acela de a exploda in fata guvernului SUA”, a spus Mike Vigil, fostul sef al operatiunilor internationale al DEA. „Dar Venezuela devenise deja un stat necinstite. Cred ca s-au gandit ca nu au nimic de pierdut.”
Eliberat DIN ACCIDENT
Nota Operatiunea Money Badger nu a fost niciodata facuta publica.
A fost incarcat din neatentie printre zeci de exponate guvernamentale pe un site web de partajare a fisierelor de catre Biroul Procuraturii SUA din Manhattan, in timpul procesului pentru conspiratie pentru luare de mita, la sfarsitul anului trecut, a doi fosti supraveghetori DEA, care au ajutat la conducerea ofensivei agentiei impotriva guvernului Maduro. Ar fi eliminat la cateva ore dupa ce un reporter AP a inceput sa intrebe despre asta.
Cateva zile mai tarziu, din cauza obiectiilor AP, judecatorul federal care prezida procesul de luare de mita a facut pasul extrem de neobisnuit de a sigila sala de judecata in timp ce documentul era discutat, spunand ca acest lucru in sedinta publica ar avea „repercusiuni diplomatice grave”. Nici el, nici procurorii nu au explicat care ar putea fi acestea.
Fostii supraveghetori ai DEA, Manny Recio si John Costanzo Jr., au fost in cele din urma condamnati pentru scurgerea de informatii sensibile ale autoritatilor de aplicare a legii catre avocatii din Miami, ca parte a unei conspiratii de luare de mita. Un caz pe care l-au discutat a fost cel al lui Saab, un om de afaceri de origine columbiana, care el insusi ar fi vizat de „Money Badger” pentru presupusa sifonare a 350 de milioane de dolari din contractele de stat.
Recio, care a lucrat ulterior ca investigator privat, recrutand noi clienti pentru avocatii apararii, a trimis prin e-mail planurile venezuelene in contul sau personal de e-mail cu cateva zile inainte de pensionarea sa din 2018. El a aprobat planurile ca agent special asistent responsabil, in timp ce Costanzo, un expert in Venezuela, a supravegheat intepatura ascunsa. Ambii barbati sunt asteptati sa ispaseasca inchisoarea federala, alaturandu-se unei liste tot mai mari de agenti DEA din spatele gratiilor.
„Informatii ca aceasta nu ar trebui sa paraseasca niciodata serverele guvernamentale”, a marturisit cu usile inchise Michael Nadler, un fost procuror federal din Miami, care a ajutat si la coordonarea operatiunii de peste mari, conform unei transcriere redactate. „Contine informatii care ofera informatii de identificare cu privire la persoanele care au fost de acord sa coopereze cu Statele Unite in situatii destul de periculoase.”
AP nu publica memo-ul propriu-zis si nici nu identifica informatorii pentru a evita punerea lor in pericol.
„UN RISC SPECIAL”
Nota aduce inapoi la o epoca anterioara de ostilitati in crestere intre SUA si Venezuela, cand anchetatori federali ambitiosi din mai multe districte – New York, Miami, Houston si Washington – se intreceau pentru a vedea cine putea patrunde cel mai adanc in lumea interlopa criminala a Venezuelei.
Ca parte a acelei curse nedeclarate, Grupul 10 al Diviziei DEA Miami Field a recrutat un informator de vis: un spalator de bani profesionist acuzat ca a aruncat 800 de milioane de dolari din sistemul valutar al Venezuelei printr-o schema de import frauduloasa.
Activitatea ilicita a informatorului in Venezuela l-a pozitionat sa ajute DEA sa colecteze dovezi impotriva tintei principale a operatiunii unilaterale: Jose Vielma, un acolit timpuriu al regretatului Hugo Chavez, care in doua decenii de serviciu la revolutia bolivariana a parcurs o serie de locuri de munca, inclusiv ministrul comertului si seful IRS din Venezuela.
Presupusul partener in crima al lui Vielma, conform documentului DEA, a fost un alt fost ofiter militar: Luis Motta, pe atunci ministru al electricitatii. Nota DEA a autorizat trei informatori sa inregistreze in secret intalniri sub acoperire cu tinte.
FISAR – Luis Alfredo Motta Dominguez, dreapta, participa la un miting proguvernamental la Caracas, Venezuela, pe 6 aprilie 2019. O nota secreta obtinuta de Associated Press detaliaza o operatiune secreta a Administratiei SUA pentru Controlul Drogurilor care a trimis agenti sub acoperire in Venezuela sa inregistreze si sa construiasca cazuri de trafic de droguri impotriva conducerii tarii, inclusiv a lui Dominguez. (AP Photo/Ariana Cubillos, File)
„Exista un risc special ca sursele (sursele confidentiale) sa fie in pericol daca cooperarea lor cu DEA este expusa oficialilor din tara gazda”, se precizeaza in nota. „Pedepsele potentiale includ inchisoarea.”
Daca riscurile au meritat, ramane o intrebare deschisa.
Vielma si Motta au fost inculpate pentru acuzatii de spalare de bani legate de luare de mita, nu de trafic de droguri. Ambii raman in Venezuela si loiali lui Maduro, Vielma fiind deputat senior, iar sotia lui Motta guvernatoare a unui stat major. Dar, asa cum sunt cautati zeci de persoane din interiorul lui Maduro in SUA, niciunul nu va fi adusi in fata justitiei – in ciuda unei recompense de 5 milioane de dolari pentru arestarea lui Motta – daca nu calatoresc in afara Venezuelei.
Zach Margulis-Ohnuma, un avocat al generalului pensionar Hugo Carvajal, un fost sef de spionaj venezuelean care asteapta un proces in SUA pentru acuzatii de narco-terorism intr-o ancheta separata, a declarat ca „reputatia DEA de nelegiuire este bine castigata”.
„Un program care institutionalizeaza incalcarea legii prin autorizarea agentilor si informatorilor DEA sa incalce legile straine”, a spus el, „face putin pentru a impiedica intrarea drogurilor in SUA, subminand in acelasi timp integritatea DEA si reputatia Americii in strainatate”.
